成都市私家侦探公司：和查处虚假诉讼的指导意见（试行）

成都市高新区人民法院

虚假诉讼防范查处操作指引

（审判）

为规范诉讼程序，保护当事人诉讼权利，防止虚假诉讼，维护生效裁判文书的权威，根据《中华人民共和国民事诉讼法》《处罚工作意见》根据《最高人民法院关于深入开展虚假诉讼整治工作的意见》、成都市中级人民法院及本院的有关规定，结合工作实际，制定本指引。

第一章 虚假诉讼的特征

第一条【虚假诉讼的定义】本指引所称虚假诉讼，是指利用虚构的民事法律关系、捏造事实、伪造证据等，意图使人民法院作出错误判决、错误调解或者错误执行的行为。法律文书等妨碍司法秩序，损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的。

第二条【虚假诉讼高发案件类型】法官审理下列民事案件，应当注意防范虚假诉讼：

（一）民间借贷纠纷；

（二）买卖合同纠纷；

（三）婚姻家庭案件；

（四）劳动争议；

（五）债权转让合同纠纷；

（六）追索权纠纷；

（七）建设工程施工合同纠纷；

（八）保险理赔案件；

（九）公司分立（合并）、企业破产纠纷案件；

（十）股权转让、股东权益纠纷；

（十一）以财产确权、清偿债务案件；

（十二）第三人的撤销诉讼；

（十三）执行异议及执行异议诉讼；

（十四）案外人申请再审的；

（十五）特别程序案件；

（十六）其他需要注意的情况。

第三条【虚假诉讼审查的重点对象】法官审理案件有下列情形的，可以采取有效措施防止虚假诉讼：

（一）被告未出庭参加诉讼，原告提交的证据不充分的；

（二）离婚案件被告下落不明，涉及共同财产分割或者共同债务承担的；

（三）法律、法规和政策限制下的房地产权属确认；

（四）财产纠纷案件中，被告是破产或者被执行人的自然人、法人、非法人组织；

（五）国有、集体企业改制过程中发生的产权纠纷；

（六）以拆迁范围内的自然人为诉讼对象的离婚、家庭财产分割、继承、房屋买卖纠纷。

第二章 立案阶段的审查和处理

第四条【警示措施】立案人员可以加强虚假诉讼警示，引导当事人依法行使起诉权利、善意诉讼：

（一）在立案窗口张贴警示、公示标志，加大警示力度；

（二）利用12368短信平台、移动微法院、人民法院调解平台，或者在送达的民事诉讼指令中告知当事人进行虚假诉讼的法律责任。

第五条【办案】立案人员发现涉嫌虚假诉讼的，可以对诉讼、执行等当事人进行重点排查，对审核结果进行工作记录，标注风险等级虚假诉讼的，连同卷宗移送商事法庭。

第三章 审理阶段的审查和处理

第一节 防止虚假诉讼

第六条【庭前准备工作】对于涉嫌虚假诉讼的案件，法官应当在庭前做好以下工作：

(1) 核实交货程序。 对能联系到但未出庭的被告人，通过电话确认缺席原因并征求其对案件的意见；

（二）核对到庭当事人的身份。 告知法院因作出虚假陈述或者提供虚假证据导致错误判决的法律后果。

第七条【缺席审判】法官缺席审判时，可以根据案件情况采取下列措施：

（一）要求原告或者有关人员出庭调查、质证，并陈述事实经过以及时间、地点、人员关系等详细情况；

（二）未出庭的当事人在开庭前提交答辩书或者书面证据的，组织出庭当事人对答辩书或者证据发表意见；

（三）对于未公告缺席审理的案件，当事人不出庭可能影响案件正确判决的，可以决定重新开庭审理或者传唤当事人到庭。依法陈述案件事实；

（四）坚持重事实、重证据的审判原则。 当事人的陈述与查明的事实不符或者缺乏确凿证据的，依法不予认定。

第八条【庭审调查】审判过程中，法官对涉嫌虚假诉讼的案件，可以采取下列措施加强审查：

（一）传唤当事人出庭接受质询，要求当事人签署诚实诉讼保证书，核实有关案件事实；

（二）通知当事人提交原始证据或者其他相关证据；

（三）通知证人依职权出庭作证并要求其签署保证书；

（四）依据职权调查取证；

（五）通知与案件结果可能有合法利害关系的主体，必要时依法追加其参加诉讼；

成都市私家侦探公司（六）进行现场走访或者征求有关部门和专业的意见；

（七）依法可以采取的其他措施。

第九条【调解审查】法官在调解过程中，对涉嫌虚假诉讼的案件，可以采取下列措施：

（一）调解前询问诉讼当事人，根据涉案数量、类型、案件情况等因素综合判断；

（二）告知当事人调解应当遵循自愿、合法的原则，有如实陈述案件事实的义务以及因虚假陈述应当承担的法律后果经验交流丨成都高新区人民法院关于预防和查处虚假诉讼的指导意见（试行），并记入调解笔录；

（三）审查原告提出诉讼请求的证据，必要时可以开庭审查证据的三种性质；

（四）调解协议明确放弃主要实体权利且只有代理人出庭的，审查代理人权限，同时向当事人核实；

（五）调解标的为特定标的给付或者权利确认的，审查该标的是否存在当事人的案外物权或者其他权利，必要时通知当事人案外出庭陈述事实；

（六）调解主体内容为支付款项的，询问当事人诉讼的具体情况以及是否存在其他债权债务关系，并列出涉案款项的时间、金额、方式、结算等在调解记录上的调解。 明亮的;

（七）调解内容具有确定性、可执行性，具体条款明确、无歧义，必要时能够与执行部门沟通；

（八）严格审查调解协议的合法性。 违背当事人真实意思，违反公序良俗，侵害国家利益、社会公共利益和外界合法权益，规避国家政策，违反法律、行政法规禁止性规定的调解协议，不得得到确认；

（九）依法可以采取的其他措施。

第二节 虚假诉讼的审查

第十条【虚假诉讼的表现】审判阶段，审判人员收到立案法院的虚假诉讼线索或者发现当事人或者其他诉讼参与人有下列情形之一的，应当认真审查，发现虚假诉讼：及时方式：

（一）原告起诉的事实和理由不符合常理，证据与主张的事实明显不相关或者相关程度较低，存在伪造证据或者虚假陈述的可能性;

（二）原告申请司法保护的标的金额与其自身经济状况严重不符的；

（三）应出庭或者传唤后必须出庭的当事人无正当理由拒不到庭，委托代理人陈述案件事实不清或者不一致，或者故意不配合调查司法机关；

（四）一方当事人明示承认另一方提出的不利事实，不符合常理的；

（五）原告与被告配合默契，双方不存在实质性对抗；

（六）原告与被告（自然人、法人、非法人组织的法定代表人和负责人）之间存在亲属、朋友、同学等特殊关系，或者存在投资关系等共同利益关系和隶属关系；

（七）当事人自愿以价值明显不平等的财产抵偿债务的；

（八）证据不足以认定案件事实，但双方当事人主动迅速达成调解协议或者被告充分认可原告诉讼请求的；

（九）调解方案可能涉及处分他人财产，损害国家、集体或者第三人利益的；

（十）被告是其他财产纠纷案件的被告或者被执行人；

（十一）原告与被告达成的和解协议或者调解协议未得到确认的，原告申请撤诉；

（十二）审理过程中出现其他异常情况的。

第十一条【民间借贷纠纷审查】审理民间借贷纠纷成都调查取证公司，发现有下列情形之一的，法官可以对案件的起因、时间、地点、资金来源、交付方式、资金流向等进行严格审查：贷款当事人。 根据被告人的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假诉讼：

（一）贷款人明显不具备贷款能力的；

（二）贷款人无法提交资信证明或者提交的资信证明可能是伪造的；

（三）当事人在一定期限内多次参与民间借贷诉讼的；

（四）当事人无正当理由拒绝出庭参加诉讼，并委托诉讼代理人对贷款事实陈述不清或者陈述不一致的；

（五）借款人的配偶、合伙人、案外人等其他债权人提出有事实依据的异议；

（六）当事人无理放弃权利的；

（七）其他不合理情形。

第十二条【套路贷款的认定】“套路贷款”是指贷款人通过虚增贷款金额、虚假还款、恶意制造违约、任意认定违约、隐瞒事实等方式形成的虚构的贷款人法律关系。还款证明等虚假债权债务行为。 法官在民事诉讼中发现贷款人意图通过诉讼非法侵占他人财产的，应当依照《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉嫌经济犯罪若干问题的规定》第十一条的规定最高人民法院根据《人民法院关于审理民间借贷纠纷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索和材料移送司法机关。公安机关及时处理。